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DEONTOLOGIE - TRACFIN LCB FT

  • Immobilier
  • La Garde ou St Raphaël

Objectifs

Comprendre ce que sont blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, leurs mécanismes et leurs conséquences économiques et juridiques. Connaitre et respecter le dispositif légal et réglementaire mis en place. Etre en mesure d'appliquer au quotidien les obligations de vigilance dans les relations avec les clients et les prospects et l'obligation de déclaration de soupçon.

 

Programme

 

Comprendre et maitriser les techniques du blanchiment

  • Historique du dispositif national légal et règlementaire.
  • Les Entités Impliquées
  • Mécanismes du blanchiment de capitaux
  • Econométrie du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme au niveau mondial
  • Cas de l'immobilier
  • Exemples "immobilier"

 

Les fonctionnements du dispositif de prévention : les obligations de vigilance

  • Les hommes.
  • Les spécificités du professionnel.
  • Classification des risques et mesure de vigilance adaptée.
  • La cartographie des risques.

 

Les obligations de déclaration de soupçon

  • Obligation de procéder à une déclaration de soupçon
  • Comment déclarer à Tracfin une opération douteuse ?
  • Le contenu de la déclaration transmise à Tracfin.
  • Statut de la déclaration.

 

Conclusion

 

Moyens et méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques, cas pratiques
  • Démarches déductives et inductives
  • Mises en situations
  • Individualisation de la formation

 

Evaluation

  • Évaluations modulaires
  • Attestation de formation

Durée / horaires

7 heures soit 1 jour

Sessions

Mercredi 08 décembre 2021 - ST RAPHAEL

Tarifs

Inter entreprises : 225€ net de TVA
Intra entreprises : nous contacter

Public et pré-requis

Tout public
Pas de pré-requis

Réponse sous 48 heures ouvrables par téléphone ou mail

Partenaires

Pour toutes questions contactez-nous au

04 94 22 81 40