DEONTOLOGIE - TRACFIN

Objectifs

Connaitre et comprendre le fonctionnement et la mission de l'organisme TRACFIN et le parallèle avec les métiers de l'immobilier. Pour avoir une bonne visibilité des droits, devoirs et obligations des agents immobiliers en termes de surveillance financière.

Programme

L'organisme de contrôle TRACFIN

• Comment est né TRACFIN, l'organisme de cette institution et sa mission.

Le rôle de TRACFIN

• La mission de TRACFIN dans le monde de la finance auprès du gouvernement et dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Les pouvoirs de TRACFIN

• La juridiction et le pouvoir d'action de l'organisation.

Les interlocuteurs de TRACFIN

• Les différents alliés et exécutants reliés à TRACFIN.

Immobilier et lutte contre le blanchiment d'argent.

• Le rôle et les obligations des professionnels de l'immobilier liés à TRACFIN.

Moyens et méthodes pédagogiques

• Apports théoriques, cas pratiques
• Démarches déductives et inductives
• Mises en situations
• Individualisation de la formation

Evaluation

• Évaluations modulaires
• Attestation de formation